كشف قضيتي غسل أموال من استغلال الوظيفة في الغربية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية ضد شخصين متهمين بارتكاب جريمتي غسل أموال في محافظتي الغربية، بقيمة تعاملات 14 مليون جنيه، بعدما استغل أحدهم طبيعة عمله وسلطاته الوظيفية المخولة إليه، بحكم وظيفته مما مكنه من تكوين ثروة مالية كبيرة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة.

واتضح أنهم غسلوا أموال من خلال شراء قطع الأراضي، تأسيس الشركات، شراء السيارات والمقطورات، معاملات مالية، من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامي، بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك.